有方科技: 有方科技：第三届董事会第十五次会议决议公告-天天播报

来源：证券之星 2023-06-01 23:03:45

证券代码：688159 证券简称：有方科技公告编号：2023-057

深圳市有方科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

(相关资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6

月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十

五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，

本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、

召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规

范性文件的规定，并结合公司的具体情况，针对公司截至 2023 年 3

月 31 日的前次募集资金使用情况，公司董事会编制了《有方科技：

前次募集资金使用情况报告》，同时公司聘请的信永中和会计师事务

所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市有方科技股份有限公司前次

募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表了独

立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：前次募集资金使用情况报告》和

《深圳市有方科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办

理工商变更登记的议案》

。

公司经审议的 2023 年限制性股票激励计划于 2023 年 3 月向 3 名

激励对象首次授予第一类限制性股票共计 45 万股，且公司聘请的信

永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已针对 3 名激励对象缴纳新增

的注册资本（股本）45 万元出具了《深圳市有方科技股份有限公司

验资报告》(XYZH/2023SZAA7B0076)，公司也已对首次授予的第一类

限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，

上述事项导致公司注册资本发生变更。

基于以上公司注册资本变更的相关情况，公司根据《公司法》

《证

券法》

《上市公司章程指引》和其他法律法规的有关规定，拟对《深

圳市有方科技股份有限公司章程》

（以下简称“

《公司章程》”

）的部分

条款进行相应修订。本次章程修订内容如下：

原条款内容修订后内容

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

第二十一条公司股份总数为第二十一条公司股份总数为

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，公司将及时

办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商

登记机关最终核准的内容为准。

就公司修改《公司章程》

、办理注册资本变更登记等相关事项，

公司董事会已得到 2023 年第一次临时股东大会的授权，因此本议案

无需再提请股东大会进行审议。

表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更公司注册资本、修订<

公司章程>并办理工商变更登记的公告》

。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

。

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会决定于 2023

年 6 月 19 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，提请股东大会审

议上述尚需股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开 2023 年第四次临时股

东大会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

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